证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-037
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的竟然、准确、完
整，莫得不实纪录、误导性讲述或首要遗漏。
相配请示
强制性
当期利息）的价钱卖出抓有的“卫宁转债”。放荡现在，
“卫宁转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能带来亏损，敬请
投资者崇尚风险。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
低于当期“卫宁转债”转股价钱 17.45 元/股的 70%，即 12.22 元/股，
且“卫宁转债”处于终末两个计息年度，凭据公司《创业板向不特定
对象刊行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，“卫宁转债”的有条件回售条件顺利。现将“卫宁转债”回
售关联事项公告如下：
一、回售事项详细
公司股票自 2025 年 3 月 16 日至 2025 年 4 月 28 日延续三十个交
易日的收盘价钱低于当期“卫宁转债”转股价钱 17.45 元/股的 70%，
即 12.22 元/股，且“卫宁转债”处于终末两个计息年度。“卫宁转
债”触发《召募讲明书》商定的有条件回售条件，有条件回售条件如
下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职意延续
三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主
有权将其抓有的可转债沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的
价钱回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况而救援的情形，则在救援前的往来日按调
整前的转股价钱和收盘价钱揣测，在救援后的往来日按救援后的转股
价钱和收盘价钱揣测。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连
续三十个往来日须从转股价钱救援之后的第一个往来日起从头揣测。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售
条件初度得志后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度得志回
售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并实
施回售的，该计息年度不应再利用回售权，可转债抓有东说念主不成屡次行
使部分回售权。
凭据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的揣测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，i=1.8%（“卫宁转债”第五年，即 2025 年 3 月 16 日至
t=57 天（2025 年 3 月 16 日至 2025 年 5 月 12 日，算头不算尾，
其中 2025 年 5 月 12 日为回售讨教期首日）；
揣测可得：IA=100×1.8%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得“卫宁转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息、
税）。
凭据策动税收法律律例的关联章程，
开户交易对于抓有“卫宁转债”的个
东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子
可得 100.225 元/张；对于抓有“卫宁转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQFII），免征所得税，回售骨子可得为 100.281 元/张；对于抓有
“卫宁转债”的其他债券抓有者，公司对当期可调节公司债券利息不
代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.281 元/张。
“卫宁转债”抓有东说念主可回售部分能够沿途未转股的“卫宁转债”。
“卫宁转债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款形式
凭据《深圳证券来去所上市公司自律监管率领第 15 号——可转
换公司债券》等章程，公司应当在得志回售条件的次一往来日开市前
知道回售公告，尔后在回售期罢了前每个往来日知道 1 次回售请示性
公告。公司将在创业板指定的信息知道媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）知道上述关联回售的公告，敬请投资
者崇尚查阅。
利用回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月
回售讨教当日不错撤单。回售讨教仍是证明，不成废除。要是讨教当
日未能讨教得胜，可于次日延续讨教（限讨教期内）。债券抓有东说念主在
回售讨教期内未进行回售讨教的，视为对本次回售权的无条件毁掉。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓
有东说念主的该笔回售讨教业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“卫宁转债”，公司交付中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务
王法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2025
年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2025 年 5 月 23 日。回售期满
后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来去
“卫宁转债”在回售期内将延续来去，但暂停转股，在并吞来去
日内，若“卫宁转债”抓有东说念主发出来去、转托管、回售等两项或以上
报盘肯求的，按以下端正解决肯求：来去、回售、转托管。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十二日
