证券代码：300014       证券简称：亿纬锂能        公告编号：2025-066 债券代码：123254       转债简称：亿纬转债               惠州亿纬锂能股份有限公司     公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质信得过、准确、完好，莫得失误纪录、  误导性述说或首要遗漏。    十分辅导：    一、对于“亿纬转债”转股价钱调理的干系章程   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意惠州亿纬锂能 股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2024〕1910 号）得意注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日 向不特定对象刊行可出动公司债券 50，000，000 张（债券简称“亿纬转债”，债券代码 “123254” ）。阐发《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可出动公 司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）及中国证监会对于可出动公司债券 （以下简称“可转债”）刊行的研究章程，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送 现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱调理，炒外汇并在 相宜中国证监会章程条目的信息裸露媒体上裸露转股价钱调理的公告，并于公告中载 明转股价钱调理日、调理主意及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行 的可转债执有东谈主转股央求日或之后，且在出动股份登记日之前，则该执有东谈主的转股申 请按公司调理后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权益益或转股繁衍权 益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转 债执有东谈主权益的原则调理转股价钱。研究转股价钱调理实质及操作主意将依据其时国 家研究法律纪律及证券监管部门的干系章程来制订。   二、本次“亿纬转债”转股价钱调理情况   公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度鼓舞大会审议通过《对于 2024 年度利润 分配预案及 2025 年中期分成运筹帷幄的议案》，公司 2024 年年度利润分配决策如下：以 现存总股本 2，045，721，497 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 6，872，366 股后的股 本 2，038，849，131 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 5.00 元（含税）， 预计派发现款股利东谈主民币 1，019，424，565.50 元（含税），本次分配不送红股，不以本钱 公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施权益分配的股权 登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现款分成总和不变的 原则对分配比例进行相应调理。   阐发《召募阐扬书》及中国证监会对于可出动公司债券刊行的研究章程，亿纬转 债的转股价钱由正本的 51.39 元/股调理为 50.89 元/股，   具体计算经由如下：P1＝P0-D=51.39-0.50=50.89 元/股。   调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日（除权除息日）起成效。本次“亿纬转债” 转股价钱调理无需暂停转股。   特此公告。                                  惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

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