中信建投证券股份有限公司对于火星东谈主厨具股份有限公司       向不特定对象刊行可退换公司债券保荐转头答回信   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐东谈主”或“本 机构”）看成火星东谈主厨具股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“火星东谈主”或“公 司”）2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券的保荐东谈主，抓续督导期限甩手 行上市保荐业务贬责目的》《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《深圳证券 交游所上市公司自律监管联接第 2 号——创业板上市公司挨次运作》和《深圳证 券交游所上市公司自律监管联接第 13 号——保荐业务》等联系法律法法例程， 出具本保荐转头答回信。   一、保荐东谈主及保荐代表东谈主承诺 性答复或要紧遗漏，保荐东谈主及保荐代表东谈主对其信得过性、准确性、齐全性承担法律 职守。 何质询和访谒。 法》的联系章程遴荐的监管措施。   二、保荐东谈主基本情况 代表东谈主变更过 1 次，具体情况如下：中信建投证券原指派楼黎航先生、陈杰先生 担任火星东谈主可转债抓续督导的保荐代表东谈主，2025 年 1 月，陈杰先生因个东谈主职责 变动不再崇敬火星东谈主可转债抓续督导职责，为保证抓续督导职责的有序进行，中 信建投证券指派保荐代表东谈主胡锦浩先生担任公司向不特定对象刊行可退换公司 债券抓续督导保荐代表东谈主，赓续现实抓续督导职责。   三、上市公司的基本情况   四、保荐职责玄虚   （一）守法保举阶段   保荐东谈主及保荐代表东谈主按照联系法律、行政法例和中国证监会及深圳证券交游 所的章程，对火星东谈主进行守法访谒，组织编制请求文献并出具保举文献；积极配 合深圳证券交游所的审核，组织刊行东谈主过火他中介机构对深圳证券交游所的问询 观点进行修起，并与审核东谈主员进行专科交流。在获取中国证监会应承注册的决定 后，按照深圳证券交游所的条件提交保举证券上市的关系文献。   （二）抓续督导阶段   抓续督导期内，保荐东谈主及保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务贬责 目的》《深圳证券交游所创业板股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管联接第 2 号——创业板上市公司挨次运作》等关系章程，在火星东谈主可转债发 行后抓续督导刊行东谈主现实挨次运作、坚守承诺、信息涌现等义务，具体包括： 东谈主资源的轨制； 内限定度； 易发表观点； 观点； 东谈主现场检查恶果及提请刊行东谈主珍贵的事项，并对存在的问题提议整改建议； 深圳证券交游所提交的其他文献。   五、现实保荐职责时刻发生的要紧事项及处理情况 金插足其他募投名场地公告》，公司基于名目扩充的内容情况并磋磨公司内容经 营发展需要，冠达配资散伙公司初次公开导行募投名目“研发中心及信息化建设技改名目”， 并将上述募投名目散伙后对应的剩余召募资金插足公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金投资名目“智能厨电坐褥基地建设名目”中。保荐东谈主针对该 事项已发表无异议的核查观点。 集资金投资名目脱期的公告》。由于外部商场环境变化等不祥情味身分影响，公 司磋磨现时召募资金投资名目建设经过，在召募资金投资名目扩充主体、扩充地 点、召募资金投资用途及投资限度不发生变更的情况下，将召募资金投资名目“智 能厨电坐褥基地建设名目”达到预定可使用景况时候休养为 2026 年 6 月 30 日。 保荐东谈主针对该事项已发表无异议的核查观点。   六、对上市公司互助保荐职责情况的剖析及评价   公司大致按联系法律、法例及国法的条件，实时、准确地进行信息涌现。对 于抓续督导时刻的迫切事项，公司大致实时奉告保荐东谈主并与保荐东谈主交流，同期应 保荐东谈主的条件提供关系文献。公司大致积极互助保荐东谈主及保荐代表东谈主的现场检查 等督导职责，为抓续督导职责提供了必要的便利。   七、对质券劳动机构参与证券刊行上市关系职责情况的剖析及评价   公司聘用的证券劳动机构大致凭据中国证监会及深圳证券交游所的条件及 时出具关系文献，提议专科观点。公司聘用的证券劳动机构均能竭力守法地现实 各自的职责职责。   八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性观点   火星东谈主召募资金使用与存放严格盲从《上市公司监管联接第 2 号——上市公 司召募资金贬责和使用的监管条件》                《深圳证券交游所创业板股票上市国法》                                 《深 圳证券交游所上市公司自律监管联接第 2 号——创业板上市公司挨次运作》等有 关法例的章程，对召募资金进行专户存储和专项使用，并现实了信息涌现义务， 不存在非法使用召募资金的情形。   甩手 2024 年 12 月 31 日，火星东谈主 2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券 名目召募资金尚未使用兑现，保荐东谈主将对尚未使用兑现的召募资金贬责与使用继 续现实抓续督导义务。   九、对上市公司信息涌现审阅的论断性观点   凭据《证券刊行上市保荐业务贬责目的》及《深圳证券交游所上市公司自律 监管联接第 13 号——保荐业务》等关系章程，保荐东谈主对火星东谈主 2022 年向不特定 对象刊行可退换公司债券上市之日起至本答回信出具之日在交游所公告的信息 涌现文献进行了事先审阅及过后实时审阅。   保荐东谈主以为，抓续督导期内火星东谈主信息涌现职责相宜《上市公司信息涌现管 理目的》等关系法律法例的章程，确保了信息涌现的信得过性、准确性、齐全性与 实时性，不存在过错纪录、误导性答复或要紧遗漏。   十、中国证监会、证券交游所条件的其他事项   无。 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于火星东谈主厨具股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券保荐转头答回信》之署名盖印页）   保荐代表东谈主签名：______________       ______________                 楼黎航                 胡锦浩   保荐机构董事长或授权代表签名：______________                            周    伟                                     中信建投证券股份有限公司                                                 年   月   日

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